Argentina aprueba examen de GAFI y evita lista gris de lavado de dinero
En un logro significativo para la República Argentina, el país ha superado con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Tras enfrentar la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas en París, el país ha evitado ser incluido en la temida “lista gris” del organismo, lo que habría conllevado sanciones.
El informe de evaluación, aprobado por el GAFI, es el resultado de un proceso exhaustivo llevado a cabo por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este comité, creado por decreto 331/2019, cuenta con la participación de representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La delegación argentina, encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ha desempeñado un papel activo en las sesiones de trabajo y reuniones bilaterales. Estas interacciones fueron fundamentales para abordar las consultas de las delegaciones de los países miembros del GAFI y para mejorar la calificación final del informe en lo que respecta a las cuestiones de cooperación internacional.
El país ha destacado su efectividad en la investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos, así como en el recupero de activos de esos delitos. Estos logros reflejan el compromiso continuo de Argentina en la implementación de estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y el embajador Eugenio Curia, entre otros representantes, han celebrado el resultado como un reconocimiento al arduo trabajo del Gobierno. El ministro Cúneo Libarona ha subrayado que el país ha atendido las observaciones recibidas para fortalecer su cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La aprobación del informe de evaluación mutua es un hito que consolida la posición de Argentina en el escenario internacional, demostrando su compromiso con la transparencia y la integridad en el ámbito financiero. Este resultado positivo refuerza la confianza de la comunidad internacional en las políticas y prácticas del país en la prevención y represión de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fuentes: La Nacion, ElDia, Cadena3, LaGaceta, LaPrensa, Perfil
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